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Normativas sobre el blanqueo de dinero en Chipre.

¿Cómo constituir una sociedad chipriota. Cómo formar o crear una nueva empresa en Chipre?

Ventajas de Chipre

 

chipre

El Banco Central de Chipre es la única institución autorizada para ejercer el control de intercambio, bajo la Ley de Control de Intercambio. Se requiere la aprobación del Banco Central para que cualquier no residente se convierta en accionista, o para la transferencia de cualquier acción de la sociedad offshore.

El Banco Central aprueba el Control de Intercambio bajo ciertas condiciones alguna de las cuales son:

  • Las acciones tienen que pertenecer de forma directa o indirecta exclusivamente a extranjeros
  • Los objetivos de la sociedad serán confinados fuera de Chipre
  • La sociedad será considerada como no residente
  • La sociedad debe obtener sus ganancias fuera de Chipre ya sea de propiedades, regalías, comisiones, inversiones de capital en bonos, acciones, empréstitos o cualquiera derivada de negocios
  • La sociedad no puede obtener ningún financiamiento de fuentes locales
  • La sociedad debe presentar regularmente las copias de las hojas de balance de las ganancias y pérdidas