Chipre – Obtener una Cuenta Bancaria para su sociedad

¿Qué documentos sobre una sociedad necesitamos para abrir una cuenta?

  • extractos bancarios de otra cuenta- no se cuenta para una sociedad nueva
  • copia del certificado de constitución o cambio de nombre
  • copia de la escritura de la sociedad
  • certificado de registro de nombre del negocio (si aplicable)
  • copia de cuentas anuales

¿Qué documentos sobre los administradores se necesitan?

  • pasaporte actual
  • tarjeta de identidad o residencia o carné de conducir
  • factura que muestra su residencia como factura de teléfono fijo etc. – dentro de los últimos tres meses (a veces facturas están en nombre de un familiar- en cual caso, certificado de empadronamiento o declaración de la renta sería adecuado, con evidencia de su vinculación a la persona indicada)
  • documentos de correspondencia fiscal a la persona- cartas dirigidas a una persona
  • cartas desde un cuerpo oficial- escuela, hospital

Evidencia que la persona tenga una historia de buena conducta

  • referencia de un profesional (contable, abogado, cura) – una carta que explica “que … ha conocido … desde …. y no ha tenido problemas profesionales
  • certificado de antecedentes penales